2017年11月集团公司绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2017年12月5日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2017年11月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署12月及年终工作重点

二、对各经营中心、管理部室2017年11月份绩效计划追踪考核并确定2017年12月份绩效计划

会议记录：

一、 集团公司董事长/ceo通报11月份集团公司及各中心、部室经营计划任务和工作目标完成情况（略）

从集团公司及各中心、部室11月份经营计划、工作重点、任务目标完成情况看，公司上下认真按照四季度工作总体安排，以加快重点项目建设、加大招商宣传、产地对接、优化客户结构、创新经营环境、提高服务质量为重点，狠抓工作落实，使经营管理、服务质量不断提升，各中心、部室均完成和超额完成各项工作任务目标。其中：

果品市场经营中心继续加快改革调整，严格执行新的商品进场标准，科学谋划市场2018年经济发展计划和工作重点，为加快市场转型升级奠定基础；积极参加山东省地理标志产业协会成立大会，搭建合作平台，共同开发市场、共享资源，助推战略联盟合作，提升企业形象；努力加大招商引商力度，积极走出去，请进来，带领客户参加全国优质果品博览会，共同探讨打造品牌与消费升级，提升客户经营理念，搭建产地名优果品销售平台起到了积极的引领和推动作用；认真做好湘西优质农产品推介会的各项筹备工作，落实市政府精准扶贫政策，为湘西果农脱贫致富，提升企业社会责任美誉度，创造良好的社会效应和经济效益。

物业经营中心加强经营管理，强化招商宣传，提升服务质量，完善经营设施，围绕轨道交通施工拆迁，认真制定2018年经济发展计划和工作重点，为稳定客户经营，确保经营收入提高，提供了坚实保障。

公司各部室突出职能，切实履行职责，围绕服务经营与客户最大需求为重点，加快葡萄区改造项目建设进度，经过一个月的紧张施工，已基本完成，新建西南门项目结构主体也基本完工，配套设施建设正在加紧施工；电商平台第三方支付功能开通使用运行良好，客户信息管理、门禁稽核收费管理系统升级不断完善；《党群工作制度汇编》修改编制已完成，同时，认真贯彻上级党委要求，深入学习贯彻落实党的十九大会议精神，结合企业实际，制定了《关于学习宣传贯彻党的十九大精神实施方案》，以更加饱满的工作热情、更加昂扬的攻坚斗志、更加务实的工作作风，投身到公司改革发展中，推进工作再上新台阶。

在肯定成绩的同时，我们也应清醒的看到12月份还面临着更加繁重而艰巨的任务，轨道交通项目拆迁安置分流工作还需加大协调力度，客户优化、区域调整、客户安置还需要加大思想工作力度，经济计划关键业绩指标的完成还有一定的难度，规划编制2018年经济发展计划和工作任务还需要进一步提高科学分析、科学编制、理论工作水平，对重点项目、重点工作还要进一步深入调研，既要站在国家对行业宏观经济发展的前沿，又要把握济南城市规划片区发展的具体政策的重点，结合企业实际，统揽全局、科学分析、科学研判，起草编制好2018年经济发展计划等重点工作。时间紧、任务重、责任大，希望大家以高度负责的精神再接再厉，务实高效，在承上启下的关键时期，把关键任务目标完成好，实现工作新突破，为圆满完成全年任务交一份满意答卷，为2018年经济持续、健康发展奠定良好的基础。

二、12月及年终工作重点

（一）努力确保完成全年各项经济关键业绩指标及工作目标，认真组织做好年终绩效考核和各级领导干部述职、竞聘筹备工作

今年以来，公司在积极应对轨道交通施工项目建设、加大区域调整、客户优化、加快重点项目建设、加大招商引商、产地对接、市场联盟建设等新形势下抢抓机遇，迎难而上，奋力拼搏，扎实工作，在创新经营和发展中尽心竭力应对挑战，努力推动企业经济持续、健康、稳定发展。12月份是全面完成各项任务目标的攻坚期、决战期。各中心部室要认真对照年初确定的主要经济指标、重点工作任务以及考核标准，查找不足，制定改进措施，狠抓工作落实，全力以赴，全面实现全年各项工作任务关键业绩指标。

认真组织做好年终绩效考核和各级领导干部述职、竞聘工作，是深化企业改革，加强各级领导班子建设、促进企业经济及各项事业发展的基础和重要保障。2018年是各级领导干部三年任期目标的第三年，希望各级领导干部认真抓好当前各项工作，以高度负责的精神和良好的精神状态，积极投身企业的改革发展中，要认真组织做好年终考核、评议工作。同时要认真组织、广泛发动，积极参与各管理岗位干部逐级竞聘工作，做到思想认识到位，组织指导到位，工作落实到位，确保各项工作统一、高效、有序进行。

（二）认真组织起草2018年经济工作总的指导思想、发展计划及关键业绩指标和工作目标

2018年是公司第二个五年发展规划的收官之年，也是承上启下为新的五年规划布局谋篇的重要一年，更是众志成城加快企业转型升级、创新发展的关键之年，困难与希望同在，机遇与挑战并存。经过前期各中心部室认真分析，深入调研，2018年公司经济发展报告已完成初稿。下一步将印发各中心部室征求意见，希望大家认真思考和理解公司提出的:以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深化企业改革、创新企业发展、增强企业活力；以提高经济发展质量和经济效益为中心，不断创新经营环境，提高服务质量，加强企业管理；以建设现代农批市场、现代服务业园区为目标，不断加快市场转型发展、改造提升，推动电子商务融合发展；以加大招商引资、加快项目建设为重点，不断推动企业联合开发、市场外迁，应对城市轨道交通建设带来的机遇与挑战；以加大产地对接、市场联盟建设为切入点，不断优化产业及客户结构，集聚产业行业优势，搭建共赢平台，提高企业综合实力；以人本管理为基础，以最大满足经营一线和客户需求为主线，不断完善战略导向下充满活力的组织人事、劳动用工、绩效管理、薪酬考核机制；以凯发天生赢家一触即发官网的文化建设为载体，以优秀党员干部为旗帜，不断加强干部员工队伍思想建设、作风建设，提高政治素质、职业化素质，确保公司经济及其他各项事业持续、健康、快速发展的总的指导思想。我们要立足企业发展实际，明确公司明年及今后一个时期的三大任务目标，重点是应对轨道交通项目、征收拆迁调整带来的严峻挑战和战略发展机遇，加大改造提升、优化调整项目；按照市政府提出的“市内建商场，市外建市场”的总体规划要求，加大转型发展、立面提升和现代服务业园区综合开发项目建设；加大推动市场外迁农产品物流园一级批发市场项目建设，大家围绕这三大任务积极建言献策，充实完善。同时，在咨询顾问的指导下，认真组织落实好关键业绩指标、工作目标的分解和咨询工作，对下一步工作重点、关键性指标和激励机制进行优化调整，为2018年经济发展开好局，起好步打下坚实的基础。

（三）切实做好2018年岗位优化调整、流程再造、绩效管理、薪酬考核、人力成本预算等工作

以人本管理为基础，以最大满足经营一线和客户需求为主线是做好2018年经济工作的前提和有力组织保障，是建立战略导向下目标管理的核心，是充分调动职工积极性、增强企业市场竞争力的关键。希望各中心部室，依据国家劳动制度的相关新政，结合企业经营实际，围绕2018年经济工作总的指导思想、任务目标和工作重点，本着精干高效、减员增效的原则，科学分析、科学设置每一个岗位人员编制，认真梳理岗位职责、职务说明书和工作流程，着力加强以岗位目标管理为核心的企业内部劳动人事管理，不断完善绩效管理、薪酬考核激励机制，加强企业人工成本控制，强化全员考试竞争上岗，从而全面提高干部员工职业化素质、经营管理能力和服务水平。

（四）认真组织做好2018年集团公司财务预算起草编制工作

从2018年公司发展环境和经营形势分析，受市场内外部环境的影响，企业营业收入增幅依然不容乐观，经济下行压力依然较大，保基数、求增长仍是2018年经济发展的总基调，如何开源节流把有限的资金用足用好，加快企业转型升级，立面提升、市场外迁、综合开发两个园区建设三大任务目标，提高经济增长质量和效益，促进企业经济持续快速发展，将有限的资金发挥最大收益，维护股东权益，这些都是2018年的财务预算编制的基础和重点。各部门要高度重视，严格按照集团公司全面预算管理编制工作指导意见，认真组织做好2018年度财务预算各费用指标的编制审核工作，切实以经营战略调整、规划项目建设为导向，科学分析判断市场经营形势和政策趋向，科学设置人员岗位编制，深刻认识企业面临的压力和市场风险，合理配置内部资源，统筹规划生产经营与重大项目投融资活动的资金需求，坚持从严从紧、适度调整的预算管理政策，结合企业战略规划、经营调整、费用从紧、岗位从严、项目投资严格审核、科学编制的要求，努力提高财务预算编制质量和管理水平。

（五）认真组织做好2018年重点工作、重点项目的分析论证、提编工作

近年来，公司坚持不懈地加快市场软硬件设施建设，不断完善市场功能，优化环境，提升了市场现代化水平。随着城市建设的发展，根据政府提出的“融合提升构建新型市场集群”的指导意见和“市内建商场、市外建市场”的总体要求，我们要积极应对轨道交通施工建设项目、征收拆迁带来的严峻挑战，抓住城市建设、转型发展、政府政策扶持的机遇，加快对现有市场转型升级、立面提升、综合开发的战略调整，加快对外迁市场即农产品物流园一级批发市场项目的推进，实现公司转型升级和跨越发展。希望各中心部室，从企业的大局、整体利益出发，了解掌握行业未来发展的趋势，找准市场定位；研判发展重点，突出转方式、调结构，科学编制好明年重点工作、重点投资项目的分析论证，加快企业转型升级，资源结构优化，项目拉动，引领企业持续、健康发展。

（六）认真组织做好2017年集团公司及各中心部室全年工作总结

做好年终总结工作是我们不断提高工作水平、改进工作方法的客观要求，是一年来工作述职的重要方面，对于及时研究、分析、部署2018年的工作，进一步推进公司各项工作的发展具有十分重要的意义。各中心部室要高度重视，对照年初确定的主要工作任务和目标，对一年来工作情况进行认真梳理，既要兼顾全面，又要突出重点，在肯定成绩的同时，还要实事求是地查找工作中的差距和不足，为改进工作、谋划发展提供可靠依据。在全面回顾总结2017年工作的基础上，充分结合部门工作实际，提出2018年工作的总体思路、计划安排和具体措施。

（七）加大营销宣传，产品推介，提高企业知名度和美誉度

目前，葡萄区改造项目已基本完工，正在进行配套设施建设，西南门项目正在加紧施工。下一步，要科学谋划，精心组织，在确保客户正常经营秩序的同时，做好该区域招商宣传、客户优化、搬迁安置等工作，还要充分利用该区域改造提升的新优势、存量客户资源优势，完善提升经营思路，拓展更多营销空间，进一步提高该区域经营活力，增强招商引资的新动力。

作为湘西州-济南市扶贫对接大型推介会的主办单位，在充分做好各项筹备工作的基础上，本次推介会启动仪式两市各级领导都给予了高度评价，通过各媒体的宣传取得了良好的社会效应。我们一定要严格要求各承接商户和单位落实政府精准扶贫政策，要讲政治、讲社会责任，讲诚信经营、讲友好合作，维护政府和企业形象。今后要充分利用这些互动交流、共谋发展的平台，加强营销宣传力度，进一步提高企业知名度和美誉度。

（八）认真组织做好电商平台第三方支付功能的推广宣传工作

目前，第三方支付功能延伸开发工作即在系统中增加会员客户自助充值和停车包月卡自助续费功能，已完成并投入使用，为客户提供了更加方便、快捷地服务。下一步，将结合经营中心及财务部门做好报表分析、客户管理、门禁稽核优化升级等服务功能。希望各中心部室加强沟通，密切配合，按照实施方案和具体分工安排，认真抓好各环节的责任落实，加大营销策划宣传，加强各级员工业务技能、培训辅导工作，确保电商平台各升级服务项目顺利推进，高质、高效运行。

（九）切实加强组织领导，认真抓好安全生产、后勤保障等各项工作，确保集团公司及各中心圆满完成全年计划任务目标。

12月正值年终岁末，各项工作十分繁重，各中心部室要统筹协调、科学组织、明确责任，在努力完成年度目标任务工作的同时，高度重视安全工作，要坚持“安全第一、预防为主”的方针，做好自查自纠工作和安全生产大检查工作，特别是根据季节动态加强冬季水、电、暖、消防安全、食品安全、网络安全的检查、监督，充分发挥移动电子监控指挥调度中心的作用，确保公司及各中心全年计划任务工作目标的圆满完成。

三、对各中心、部室进行11月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报11月份绩效计划完成情况。

11月份工作总结：1. 加快市场改革调整，做好各项推进落实工作：一是继续推进经营设施重点项目建设。二是严格执行新的货物进场标准。三是完善客户信息系统绑定工作。2. 召开市场经理办公会，谋划市场2018年发展蓝图。3. 积极参与做好电子商务平台升级建设实施工作。4. 加大招商引商工作，优化客户资源结构：一是进一步做好宣传推介工作。二是参加山东省地理标志产业协会成立大会。三是赴重庆参加了鲁渝扶贫协作会议，并签订了战略联盟合作协议。四是继续做好信息调研工作。5. 重点做好湘西州-济南市扶贫对接大型推介会的各项工作。6. 继续做好r2线轨道交通项目施工对接的交流工作。7. 积极与齐鲁银行和农商银行进行客户贷款对接，为客户资金贷款进行牵线搭桥，对客户经营发展提供金融资金帮扶支持。8．认真参加公司后勤部组织的“11.9消防安全月”演习培训活动。

12月份工作计划：1. 继续做好市场改革调整工作，优化市场批发环境和客户结构：一是进一步做好客户结构优化提升的实施和落实。二是做好新建西南门及干果区拆除迁移的各项工作。2. 继续做好r2线轨道交通的沟通协商工作。3. 继续帮助客户拓展进货渠道。4. 认真提报《市场2017年绩效计划追踪单、述职报告》、《2018年竞聘岗位供职报告》，《2017年工作总结及2018年工作打算》，并修订完善市场三职等以上岗位职务说明书，认真组织做好全员考试竞聘上岗的筹备工作。5. 继续加大沟通交流，做好合作联盟市场建设的各项工作。 6．继续推进湘西州水果济南销售的后期推进工作。7．认真筹备并做好果品流通行业协会换届工作。8．召开市场支部全体党员培训会。9． 加强消防安全管理工作，组织做好冬季安全大检查。

考核结果：果品市场经营中心11月份关键业绩指标中“营业收入”“上缴利润”“经营及管理费用”三项超过要求，各得3分，其他各项均得2分，业绩得分1.505分；集团公司ceo根据果品市场经营中心11月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，果品市场经营中心在加强企业管理，加大招商、产地对接、客户帮扶、营销宣传，改革创新中工作比较突出，超额完成11月份经济计划，因此，给予工作态度考核综合评价中“经济收入”“开拓创新”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.64分，综合得分2.145分。

（二）物业经营中心提报11月份绩效计划完成情况。

11月份工作总结：1. 加强经营管理力度，稳定经营收入，确保计划任务的完成。2. 强化招商宣传、客户引进，增强资产设施使用率，保持客户稳定。3. 提升服务质量、完善服务措施，主动为客户解决困难。4. 认真制定2018年经济发展计划、重点工作和关键业绩指标。5. 精心组织、全面梳理，认真制定2018年重点维修改造计划。6. 加强党员干部素质提升，全面贯彻学习党的十九大精神。7. 积极推进重点项目改造落实，提升设施档次，创造良好的经营环境。8. 强化安全生产管理，杜绝安全隐患存在，维护良好的发展局面。

12月份工作计划：1.加强经营管理，保持效益稳定，采取有效措施，积极寻找效益提升点，努力完成全年计划任务目标。2. 加强招商宣传和客户引进工作，继续采取灵活的招商措施，扩大招商范围，强化资产设施的利用率，保持客户规模稳定。3. 加强服务质量的提升，积极为客户提供优质服务，在服务细节、服务标准方面不断细化，强调服务的及时性和主动性。4. 认真组织提报2017年绩效计划追踪单、述职报告，2018年岗位竞聘供职报告。5. 认真总结2017年各项工作，找出问题和不足，制定好明年的工作重点。6. 修订完善三职等以上岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗工作。7. 提交2017年绩效指标落实情况说明。8. 为做好安全管理工作，认真提报资产设施冬季安全检查报告。9. 组织全体人员，认真开展好凯发天生赢家一触即发官网的文化知识竞赛活动，提升全员素质。

考核结果：物业经营中心11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心11月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报11月份绩效计划完成情况。

11月份工作总结：1. 维修房屋，做好厂内车间防水。2. 加强客户用电安全管理。3. 继续做好招商宣传工作，扩大经营规模，提高经济效益。4. 提报2018年经济发展计划、工作重点、关键性业绩指标、重点项目建设、资产维护项目投资及预算计划建设。5. 每月10日向财务部提报厂内费用支出报表工作，及时传送厂内客户新签合同，按时收取水费、电费、卫生费，及时上缴财务部。

12月份工作计划：1. 继续寻找新客户，扩大周边地区范围，寻找更大商机，搞多种经营。2. 整修房屋及路面，让客户租住方便，为客户提高一个良好的居住环境。3. 维修改造厂内大车间二楼。

考核结果：制袋二厂11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂11月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报11月份绩效计划完成情况。

11月份工作总结：1. 加强合同签订过程的跟进，做好财税方面的审核。2. 提报财务部2018年工作重点及关键业绩指标。3. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。一是及时准确填报政府职能部门的各类财务报表；二是配合办公室完成申报发展公司龙口企业的相关工作；三是配合公司工会接受上级工会组织的经费审查；四是协助人力资源部做好申报集团公司和发展公司2016年度企业稳岗补贴的工作。4. 组织部门员工学习。一是组织部门党员、管理人员参加集团公司学习宣传贯彻党的十九大精神动员会；二是组织财务人员学习新政策；三是学习《发票管理办法》。5. 做好结算中心各项工作：一是积极与市场、物业配合，将所有客户租赁信息按照合同在物业管理系统中重新梳理，一一绑定；二是按照市场要求及时更新季节性果品收费标准，确保准确收费；三是组织结算员参加公司消防培训；四是充分利用窗口优势，积极宣传电子商务平台开通第三方支付功能及app交易使用。6. 做好电商平台升级项目相关工作。

12月份工作计划：1. 负责组织做好凯发天生赢家一触即发官网的文化培训及知识竞赛活动。2. 提报财务部2017年工作总结及2018年工作打算。3. 修订完善三职等以上岗位职务说明书，认真组织做好全员考试竟聘上岗筹备工作。4. 提报2017年绩效追踪单，述职报告。2018年竟聘岗位供职报告。5. 根据经管委编制的发展目标、人力编制的人工成本，后勤编制的重点投资建设项目，编制2018年集团公司预算草稿。6. 做好2017年度重点建设及资产维护项目投资费用汇总、核对工作。7. 组织做好电子商务平台结算收费系统升级方案的实施工作。

考核结果：财务部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部11月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部服务于企业经营管理，特别是在系统功能升级完善过程中，充分体现服务于市场经营一线和客户需求为重点，不断加大监督检查，规范完善各项财务税务管理工作，特别是财务管理与服务中，表现比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“积极主动”3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）办公室提报11月份绩效计划完成情况。

11月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作和客服营销工作。2. 围绕公司需求，认真做好营销策划、招商宣传工作：一是协调市场经营中心及财务部结算中心积极开展线上k8凯发的线下活动；二是配合做好果品市场与济南市农业局、湘西州政府共同举办的湘西水果推介会及湘西州水果进驻济南堤口果品批发市场系列活动；三是设计楼道导视牌及标识牌并统一制作安装；3. 认真做好电子商务平台第三方支付项目的开发及实施工作：一是本月网管研发中心与泰伦项目组共同探讨集团电子商务平台第三方支付功能延伸开发工作，在第三方支付项目中app系统增加会员客户自助充值功能和停车包月卡自助续费功能；二是积极开展有关门禁系统功能升级的业务指导工作；三是重点对机房网络系统线路重新整理；四是加强场外设备和线路的巡查工作。

12月份工作计划：除完成各项常规性服务性工作以外，办公室重点做好以下几项：1. 结合对财务部、经营部有关电子商务平台门禁系统升级需求的汇总，认真做好电子商务平台项目系统功能的开发和升级工作。2. 配合电商平台实施情况，认真做好元旦期间营销策划宣传方案的制定及实施工作。3. 提报2017年度绩效追踪单、述职报告及2018年竞争岗位供职报告。4. 认真做好办公室2017年度工作总结及2018年度工作打算。5. 修改完善办公室三职等以上岗位职务说明书，并做好全员竞聘上岗筹备工作。6. 协助做好2018年公司经济与发展计划的起草编制工作。7. 负责组织做好企业培训文化知识竞赛及宣传工作。8. 协助市场做好协会换届筹备及申报备案等工作。9. 负责组织做好轨道交通建设项目施工拆迁分流安置及政府有关部门的协调工作。

考核结果：办公室11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室11月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，办公室在加大营销宣传、系统功能改造升级，服务经营管理和客户需求的组织协调工作中，表现比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“合作意识”3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）人力资源部提报11月份绩效计划完成情况。

11月份工作总结：1. 按时准确做好工资核算、发放及社会保险、公积金缴纳的同时，及时做好相关政策、制度的咨询解答工作。2. 认真做好月度绩效考核工作，按时通报会议记录，并负责指导审核各中心、部室考核结果及应用工作。3. 根据公司《绩效考核手册》、《薪酬管理手册》的有关规定，对2017年度职工现任职岗位、职等职级以及岗位职务变动情况进行调整、统计、完善。4. 提报2018年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核标准。五、组织做好凯发天生赢家一触即发官网的文化知识竞赛筹备工作。6. 好申报集团公司和发展公司2016年度的企业稳岗补贴工作。7. 认真做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。8. 做好工会、妇联及党支部的工作。

12月份工作计划：人力资源部在按时准确做好工资核算、发放；社会保险、公积金缴纳及月度绩效考核工作的同时，还将重点做好以下工作：1. 提报2017年度人力成本预算（草案）。2. 负责组织指导修订完善三职等及以上岗位职务说明书。3. 认真组织做好全员考试竞聘上岗筹备工作。4. 提报2017年绩效追踪单、述职报告及竞聘岗位供职报告。5. 提报2017年工作总结及2018年工作打算。

考核结果：人力资源部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部11月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报11月份绩效计划完成情况。

11月份工作总结：后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1. 组织做好新建西南门及葡萄区改造的升级项目。2. 认真组织做好2018年基本建设投资计划建议的起草编制工作。3. 更换物业中心断桥铝窗。4. 认真组织开展11.9消防宣传日培训知识及实战演练活动。5. 做好监控指挥调度中心相关工作。6. 做好月度水电管理统计工作。7. 提报2018年后勤工作重点，对部门关键业绩指标、组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核进行了修订。8. 认真组织听取十九大会议报告，深入领会学习习总书记新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命。9. 密切关注轨道交通进展情况。

12月份工作计划：1. 进一步做好2018年重点项目、资产维护项目建设论证分析和投资预算工作。2. 继续关注轨道到交通的建设进展情况。3. 继续做好“三项监督检查”落实整改工作。4. 提报2017年度绩效追踪单、个人述职报告以及2018年竞聘岗位供职报告。5. 认真修订完善三职等以上岗位职务说明书和组织做好全员考试竞聘上岗筹备工作。6. 认真做好2017年工作总结及2018年工作打算。

考核结果：后勤保障部11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部11月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报11月份绩效计划完成情况。

11月份工作总结：1. 抓好月度经营分析。2. 认真分析明年经济发展的形势环境和目标要求。3. 起草编制公司2018年经济发展计划（征求意见稿）。4. 做好11月份工作情况通报。5. 做好重点投资项目审计工作。6. 认真编制经管委2018年组织机构、岗位设定、薪酬绩效考核修订意见。7. 做好经营合同审核及拟定工作。8. 做好重点项目施工监督检查工作。9. 做好党群制度修订及汇编工作。

12月份工作计划：1. 负责修改完善公司2018年经营发展计划（草案）。2. 负责组织编写2018年关键业绩指标及实施细则（草案）。3. 负责组织对2017年度绩效指标落实情况自查。4. 做好月度经营分析工作。5. 认真修订完善2018年部门岗位职务说明书，组织做好全员考试竞聘上岗筹备工作。

考核结果：经管委11月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委11月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2017年11月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2017年11月份绩效考核结果如下：

   





   

   经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：