2018年3月份绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2018年4月8日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、通报2018年3月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署4月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2018年3月份绩效计划追踪考核

三月份是努力实现首季开门红的关键之月，各中心部室围绕各自工作重点努力开拓，奋发有为。结合企业经营实际，认真研究分析当前形势，积极应对轨道交通施工冻结带来的影响，创新思路，勇于探索，抢抓时间，落实责任，扎实推进各项工作深入有序开展，实现了首季“开门红”的良好局面。

一、公司及各中心、部室3月份及一季度计划任务和工作目标完成情况：(略)

从公司及各中心、部室3月份及一季度计划任务、工作目标完成情况看， 各中心部室按照各自工作目标和要求，认真贯彻落实2018年经济工作会议精神，突出工作重点，狠抓工作落实，不断优化调整经营管理体制机制，确保重点项目规划论证，电子商务平台方案调研、全员岗位培训、流程再造、制度完善、协会换届、安全生产、后勤保障等工作扎实有序推进，特别是通过总结表彰会，“三八”节文体活动，充分彰显了广大干部员工团结拼搏、求实创新的精神风貌。公司及各中心、部室均完成月度、季度经济计划指标和各项工作目标，实现首季开门红，为上半年实现双过半打下坚实基础。其中：

市场经营中心积极引导客户加大产地对接，努力拓展进销渠道，带领客户赴河南、南京等地与郑州陈氏阳光果蔬公司、南京绿海果业公司及济南隆岩商贸公司进行对接合作，并签订合作框架协议，积极引进和培养新的公司化运营优质客户群体，进一步提高名优大客户资源优势。

物业经营中心面对轨道交通施工建设给沿街商业房收入带来的严重影响，积极应对，加大经营管理力度，提高服务质量，采取灵活的价格优惠措施，降低经济损失，确保稳定经营。

各中心、部室围绕各自重点工作，以高度负责的精神，科学分析论证重点项目施工方案，认真组织全员考试竞聘上岗，健全完善公司内部管理制度，规范企业经营管理行为，开展安全消防培训演练，各项工作均得到有效落实。

二、4月份及二季度工作重点

二季度是上半年各项重点工作、重点项目、年度目标实现双过半的关键时期，各中心部室要对照年度目标，科学分析企业发展面临的新形势、新情况，尤其是轨道交通施工项目征收拆迁,道路围挡制约影响，市场及物业部分沿街商业设施将进入征收拆迁阶段，周边交通环境带来的压力越来越大，重点项目建设、经营布局调整、客户分流安置时间更加紧迫，各级领导干部要主动预判，加大协调,科学组织,抢抓机遇，突出重点，积极作为，密切关注政府出台的系列政策，把政策效力转化为增长动力，把政策红利转化为发展效益，加快企业新旧动能转换步伐，力争各项重点项目、重点工作顺利推进，经济指标实现时间过半、任务过半。希望各中心、部室进一步加强领导,统一思想、提高认识、理清思路、明确方向。认真组织做好一季度的工作总结，着重抓好以下几项工作：

（一）明确市场定位，加大招商宣传，加快区域规划调整和客户结构优化

随着轨道交通施工拆迁进程的日益临近，精品、干货区域调整，客户结构优化将是下一步的工作重点，结合区域客观条件的变化，公司将不断加快对市场经营战略、市场定位的规划调整，加大转型升级立面提升步伐,进一步统一思想，理清思路，明确市场经营定位，围绕建设山东省现代农批一级批发市场这一经营目标，加快名优产品展销专营区项目的建设，该项目可以说是积极推进经营战略调整，全力扩大名优产品市场份额、优质客户规模的重点项目，各中心部室要加大组织协调力度,结合拆迁分流安置之际，不断创新思路，科学谋划，多措并举，大力开展招商、选商工作。要围绕以建设现代农批一级批发市场为发展目标，继续加大科技管理基础设施电子商务平台转型升级建设，强化干部员工队伍两个素质建设，努力创新企业经营环境，提高服务质量，努力打造区域调整的新亮点，经济效益的增长点。

（二）加快推进电子商务平台转型升级

进一步优化调整经营管理模式，深入拓展服务功能，积极推进电子商务平台的线上线下融合发展应用推广宣传工作，把企业科技智能化管理与市场线上线下融合发展作为工作重点。加大科技投资与人才投入是支持企业转型，助力客户发展的新动能，也标志着企业现代科技信息化管理平台发展的新需求，也是为客户提供更加安全、方便、快捷，更多个性化服务的新要求，它是提升企业综合服务功能和核心竞争能力的重要载体。希望各相关部室拓宽视野,查找差距,认真组织,密切配合，深入调研,科学分析,在广泛征求意见的基础上形成科学、高效的设计方案，推动集团公司现代企业管理及电子商务信息化平台建设的健康发展。

（三）努力协调政府支持，争取重点项目早施工，早见效

目前，西南门装修项目经过认真分析论证，多次修改，已组织召开招议标会议，确定了施工方案和施工队伍，它融合市场门禁稽核部,财务部结算中心,网管中心等重要职能部门,需要科学设计,科学论证,密切配合,跟踪施工。要求各相关部门要根据项目进度及质量要求，加强对施工现场的监督检查，及时协商解决施工中出现的问题，确保项目顺利交付使用。

改造建设市场名优产品展销专营区项目是降低轨道交通施工影响，补齐经营短板，加快品牌培育、名优地标产品引进，进一步满足区域定位、提高交通物流服务质量、完善经营环境的重要举措，我们要加大与政府部门的协调,借拆迁分流安置政策,争得时机加快调整和建设。对项目设计方案要进一步修改完善，使之更加符合品牌化经营定位。

（四）积极应对轨道交通项目征收拆迁，维护企业和客户合法权益

按照轨道交通整体部署，3月下旬，对八里桥站点的围挡进一步扩大范围，市场周边交通压力不断增大，同时，市场及物业部分沿街商业设施进入全面评估征收阶段，根据政府征收拆迁施工时间节点，公司已与政府草签了征收拆迁补偿协议，下一步将进入拆迁阶段，经营压力也随之增加。面对这些不利因素，我们要积极应对，尤其是尽早开通西南门、新建名优产品展销专营区项目，需要我们加大与政府部门的沟通协调,努力争取降低影响、减少经营损失。市场经营中心要重点加强与精品、干货区客户的沟通协调，采取灵活多样的应对措施，做好分流安置工作，为客户经营提供方便；物业经营中心要加强合同政策管理，依法维护企业及客户合法权益。各部门要积极配合，做好征收拆迁分流安置与前期规划设计施工统筹安排工作，力争早施工,早见效。

（五）加快推进重点项目的策划包装宣传工作

2018年确定的转型升级立面提升项目、市场外迁农产品物流园项目和综合体开发项目是当前及今后一个时期公司加大投资、加快建设的重中之重，加快推进各重点项目的策划包装设计是对外宣传、加大招商的重要载体。各相关部室要加强与政府部门沟通协调与专业规划设计机构的沟通，拟定规划概念、设计理念、运营模式、管理方式、融资形式等，增强项目策划包装的超前性、针对性、可行性和操作性，有效吸引社会资本、争取上级扶持。各中心部室，要密切配合，认真分析，研究论证，紧密结合实际，科学谋划、精心包装。同时，还要抢抓政府规划、政策红利，争取得到上级部门更大理解和扶持，努力实现企业经济发展规模、发展层次和发展水平的新跨越。

（六）积极建言献策，共同助力企业品牌文化建设

打造企业品牌文化，树立企业品牌形象是一项复杂的系统工程,离不开广大干部员工的共同参与和努力。按照集团公司坚持以品牌为导向，统一内部品牌认知、整合营销形象传播的工作思路，根据企业品牌建设发展现状及形势发展要求，经管委拟定了《企业品牌建设三年规划》（征求意见稿），初步提出了企业品牌构建模式、品牌定位、品牌核心价值及理念等，希望广大干部员工充分发挥聪明才智和主人翁精神，积极建言献策，认真填写“公司品牌理念问卷调查表”，为企业品牌化建设贡献力量。

财务部、人力资源部、办公室、后勤保障部等部门依据国家政策的调整和2018年公司战略目标分别对相关制度、办法、规定进行了修订，已整理并报送经管委。下一步，将在各部门进行传阅，希望大家认真组织审阅并提出更好的意见与建议，由经管委负责按照法定程序组织会议上报审批，并组织做好公司各项规章制度的整理汇编工作。

（七）认真组织优秀员工和优质客户参观学习考察活动，不断拓宽视野，提高企业管理水平

认真组织优秀员工和优质客户参观学习考察活动是公司不断坚持拓宽广大干部员工视野，与广大客户携手共进，加强行业交流，加大招商宣传，客户对接等实现双赢的重要举措。通过“走出去”参观学习，了解同行业先进管理理念，借鉴先进经验和做法，开拓视野，拓展思路，不断提升自身业务素质和管理水平，谋求广大客户和企业新的发展。同时，还要积极“引进来”，要借助参观学习机会，广泛宣传企业良好发展形势、亲商益商的政策环境和安全有序的经营环境，加快推进产业联盟和产地对接，寻求合作共赢项目，使招商引资工作取得实效。希望各中心部室认真组织，确保工作学习两不误、两促进。

（八）切实抓好安全生产、后勤保障等各项工作，努力营造良好的经营环境

4月份，气候干燥，大风天气增多，是加强安全生产管理的重要时期。各中心、部室要做好春季安全生产宣传教育工作，加大消防安全、网络系统安全、食品安全、治安保卫、监督检查工作。加强重点区域、关键环节的安全监管，发现隐患及时整改，严格责任落实，要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用,同时加大对入场果品、食品安全检测、客户诚信经营,依法合规经营行为督查，努力营造良好的经营环境，确保各项重点工作、重点项目的有序推进。                                  

三、对各中心、部室进行3月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报3月份绩效计划完成情况。

3月份工作总结：1. 加强与全国各地实力规模客户的交流对接合作，一是招商部与经营部门一起，赴河南万邦国际农产品物流城、郑州陈氏阳光果蔬贸易有限公司进行对接合作；二是招商部与南京绿海果业有限公司山东地区负责人徐总进行对接交流；三是到济南西沙大市场与济南隆岩商贸有限公司进行对接合作。2. 重点做好档口客户半年经营考核工作。3. 召开经理办公会，进一步按照山东省一级批发市场发展的战略定位、研讨下一步经营管理、招商引商等重点工作。4. 做好名优产品展销经营区的研讨论证工作。5. 积极做好r2线轨道交通的沟通协商工作。6. 积极配合做好企业品牌建设提升工作。7. 做好市场一季度工作总结及二季度工作打算，并进一步修改完善好市场各项管理制度及工作流程，为市场各项工作提供制度保障。8. 继续加强市场党员干部职工队伍建设。9. 积极配合做好公司2017年总结表彰会及三八节各项文体活动等，进一步激发全员争先创优的意识和团队工作干劲。10. 认真筹备并组织召开果品流通行业协会换届大会。11.做好春季安全管理工作。

4月份工作计划：1. 继续加大对客户经营理念的转变和宣传引导，为2018年各项管理服务提升、做大批发交易流量、提高大宗整车交易规模，营造良好的经营氛围。2. 继续加大招商营销宣传工作力度，提高招商对接合作成效。3. 继续探索企业经营管理、招商引商等创新举措。4. 继续做好r2线轨道交通项目的沟通协商工作。5. 积极配合做好市场西南门配套设施装饰装修项目。6. 认真按照天桥区监督管理局《加强计量器具专项整治行动》的工作要求，开展好市场计量器具的自查工作，并积极配合上级部门对我市场计量器具进行校正检查。7. 对市场一季度进行水电分析，做好市场节能降耗工作。8. 组织做好市场优秀客户及员工外出考察学习、产地对接的各项工作，确保学习考察两不误。9. 按照公司战略部署，进一步做好合作联盟市场建设及农产品物流园项目的各项协调对接工作。10. 组织做好春季安全大检查，严格按照各项安全管理规定，落实安全监督管理措施，确保市场安全及整洁的经营管理秩序。

考核结果：果品市场经营中心3月份关键业绩指标中“进场量”未达要求，得1分，其他各项均得2分，业绩得分1.365分；集团公司ceo根据果品市场经营中心3月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分1.965分。

（二）物业经营中心提报3月份绩效计划完成情况。

3月份工作总结：1. 强化经营管理、保持效益稳定，努力完成计划任务目标。2. 加强招商宣传和客户引进工作，保持资产设施的高效使用。3. 以优质服务为基础，不断增强客户持续经营的信心。4. 认真总结分析一季度工作，制定好二季度重点工作计划。5. 加强规章制度、工作流程的修订完善，落实考试上岗用工制度。6. 认真参加会议，落实会议精神，不断提高理论知识水平。7. 加强重点改造项目的推进落实，提高设施档次。8. 加强安全生产管理工作，创造良好的经营环境。

4月份工作计划：1. 重点抓好经营管理工作，以计划任务的全面完成为重点，采取多种措施，努力保持客户稳定。2. 继续以优惠的招商措施，加强对临时客户和优质客户的招揽，确保客户规模的稳定。3. 继续以优质服务为先导，加强服务的及时性和主动性，创新经营环境，提高服务质量。4. 认真总结分析一季度水电经营管理工作。5. 认真组织做好优秀员工外出学习参观活动，做到开阔眼界、增长知识、确保安全。6. 积极组织做好沿街商业房部分征收拆迁政府补偿对接及房屋租赁合同的终解清交落实协调工作。7. 提报商务楼外侧铝合金窗全部更换的申请报告。8. 全面做好安全生产管理工作，确保安全无事故。

考核结果：物业经营中心3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心3月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报3月份绩效计划完成情况。

3月份工作总结：1. 积极做好消防安全宣传工作，加大春季消防安全检查监督力度，查找安全隐患及时进行整改落实。2. 加强设施的维护保养工作，提高资产设施使用率。3. 加大招商力度，提高服务质量，积极应对不利因素，努力保持良好的经济势头，实现企业经济利益双丰收。4. 组织做好一季度消防安全知识培训和实战演练。5. 提报2018年一季度工作总结及二季度工作打算。6. 组织做好庆“三八”文体活动及2017年年度总结表彰会工作。7. 做好厂内客户优化、调整、招商宣传工作，严格控制成本，实现收入与利润同步增长，以最小的投入争取最大的效益。

4月份工作计划：1. 组织做好制袋二厂房屋立面提升、基础设施维修改造实施方案。2. 认真组织开展春季安全大检查及落实安全隐患整改工作。3. 帮助客户办理营业执照及相关经营手续。4. 负责组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。

考核结果：制袋二厂3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂3月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报3月份绩效计划完成情况。

3月份工作总结：1. 修改完善财务部管理制度、工作流程。2. 制定公务差旅费报销规定，完善公务出差事前报备签批流程。3. 做好企业所得税汇算清缴涉税事前备案工作，充分享受税收优惠。4. 指导公司年所得12万以上的员工进行个人所得税年度申报。5. 做好股东2017年度股息分配及发放工作。6. 加强财务资金、系统网络结算、银行资金划转等现代支付安全的防范。7. 组织做好部门员工岗位培训考试上岗工作。8. 组织部门员工学习税收新文件，应对政策变化。9. 积极协调税务局解决涉税事宜，确保工作正常开展。10. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。11. 做好结算中心各项工作。

4月份工作计划：1. 做好2018年1季度财务分析，按时提交报告。2. 按期申报区统计局、财政局季度报表。3. 聘请税务师事务所对集团各公司2017年账务进行审查指导。4. 提报财务管理有关制度、办法、规定的修改意见。5. 做好会计资料整理归档索引工作。6. 参与做好信息化平台升级建设方案工作。7. 组织做好优秀员工参观学习活动。

考核结果：财务部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部3月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部在政策学习、税务工作协调和财务制度规范完善等方面表现比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“协调能力”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报3月份绩效计划完成情况。

3月份工作总结：在按时准确做好工资核算、发放，社会保险、公积金缴纳及月度绩效考核工作的同时，重点做好以下工作：1. 负责组织做好全员培训考试上岗工作。2. 修订完善人力资源部管理制度和工作流程。3. 做好优秀客户、员工外出参观考察的筹备工作。4. 配合财务部做好2017年股息的发放工作。5. 负责做好社会保障、公积金、计划生育等方面的工作。6. 负责组织做好党委、工会、妇联等各项工作。

4月份工作计划：1. 负责提报关于微课推荐学习的方案。2. 组织做好优秀客户、优秀员工外出参观考察学习的工作，做到确保安全，工作学习两不误。3. 负责提报劳动人事、薪酬绩效有关制度的修改意见。4. 参与做好信息化平台升级建设方案工作。

考核结果：人力资源部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部3月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（六）办公室提报3月份绩效计划完成情况。

3月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作：一是共制发行政文件5件，接收批转经营层呈报材料19件，均按流程呈报批准后进行督促落实；二是组织筹备集团公司2018年第二次股东大会、董事会党政工联席会、2017年度总结表彰大会，协助筹备月度绩效考核会、庆三八活动等会务工作；三是认真筹备编写《电子商务平台升级建设方案》。2. 做好企划工作：一是筹备年度总结表彰大会，精美ppt；二是协助工会、人力举办了三八节文体活动，以“巾帼心向党建功新时代”为主题，在集团公司网站、微信公众平台、微网站等宣传渠道进行宣传；三是为集团公司主动加入集团彩铃的62名员工进行充值。同时，重新录制集团公司彩铃，以全新、立体的企业窗口形象，展现公司风采。3. 认真做好网管研发各项工作：一是加快电子商务平台建设升级工作推进，汇总各部门功能需求，积极对接泰伦及麦果信息技术等软件开发公司，了解农产品相关电商平台运行情况，交流平台功能实现方式，为电子商务平台方案落地提前打好基础；二是重点对门禁系统各门口设备加强维护管理；三是每周开展办公网络及设备大检查工作； 4. 认真做好客服营销各项工作。

4月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：一是认真组织做好信息化平台整体建设方案工作。二是结合公司西南门建设项目的实施，认真做好信息化系统线路改造调整及迁移工作。三是负责做好公司及各中心证照年检申报工作；四是负责组织做好优秀员工参观学习工作。五是组织做好一季度工作总结的会务工作。六是组织参与策划2018年公司重点项目招商推介宣传方案的编制。七是组织做好轨道交通规划建设施工拆迁分流安置项目及政府有关部门的协调工作。

考核结果：办公室3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室3月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报3月份绩效计划完成情况。

3月份工作总结：后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1. 根据2018年重点项目投资计划，认真组织研究，抓好落实推进工作。2. 做好与政府部门就拆迁补偿等事宜沟通协调工作。3. 做好资产维修改造工作。4. 做好日常安全检查、隐患整改工作。5. 加强监控中心管理工作，充分发挥指挥调度作用。6. 做好月度水电费的收缴统计工作。7. 认真做好后勤制度、工作流程修订工作。8. 积极参加公司党委组织的十九大会议精神、新党章修订的解读学习，并按照党员民主评议部署，认真查找党员干部自身存在的突出问题，指定改进措施，接受党员群众的监督。9. 认真组织部门员工参加学习考试。10. 认真做好总结一季度工作，不断改进、提升后勤服务管理质量和水平。

4月份工作计划：1. 认真做好重点项目建设规划设计。2. 继续加强与政府有关轨道交通施工建设征地，房屋拆迁、签订补偿协议等事宜的沟通协调工作，同时督促落实西南门的开通工作，为下一步市场经营服务设施调整、业户安置分流工作做好准备。3. 继续抓好安全生产管理工作。4. 认真做好一季度水电分析。5. 组织做好二季度职工劳保用品的比价采购和按期发放工作。6. 组织做好优秀员工外出参观、考察学习活动，确保工作、学习两不误。7. 负责组织参与策划2018年公司重点项目招商推介宣传方案的编制。

考核结果：后勤保障部3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部3月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报3月份绩效计划完成情况。

3月份工作总结：1. 抓好月度经营分析工作。2. 认真筹备企业品牌文化规划。3. 认真完善组织手册。4. 做好3月份工作情况通报工作。5. 做好管理制度修订工作。6. 做好经营合同审核及拟定工作。

4月份工作计划：1. 做好各项管理制度修改完善意见的会议审批工作。2.做好月度经营分析及工作情况进展通报。3. 做好轨道交通规划建设施工站点预案、拆迁分流安置预案的组织协调工作。4.做好《凯发天生赢家一触即发官网的文化及品牌建设发展规划纲要》的编制工作。5.负责组织筹划2018年公司重点项目招商推介宣传方案工作。6.做好部门员工外出参观学习活动，确保工作、学习两不误。

考核结果：经管委3月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委3月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2018年3月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2018年3月份绩效考核结果如下：

   经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：