2018年4月集团公司绩效考核会议记录-k8凯发

会议时间：2018年5月7日  上午8:40

会议地点：公司会议室

会议主持：绩效管理副主任崔然新

与会人员：集团公司董事长/ceo、各经营中心总经理、管理部室部长/主任、各中心/部室三职等以上管理人员

列席人员：管理部室全体人员

记 录 人：武金美

主要议题：一、集团公司董事长/ceo通报2018年4月份各经营中心经济计划工作目标完成情况并安排部署5月份工作重点

二、对各经营中心、管理部室2018年4月份绩效计划追踪考核

4月份是二季度开局之月，也是上半年工作承上启下的关键时期，各中心、部室在认真总结一季度工作的基础上，根据二季度重点工作部署，科学分析企业发展面临的新形势、新情况，创新思路、勇于探索；抢抓时间、落实责任，加快推进重点项目规划建设、信息化平台升级、企业品牌文化打造、招商策划宣传等工作进程，努力创新经营环境，提高服务质量，为各项经济指标及工作目标的完成奠定坚实基础。

一、公司及各中心、部室4月份计划任务和工作目标完成情况

从公司及各中心、部室4月份计划任务、工作目标完成情况看，面对轨道交通施工拆迁影响，道路交通压力，行业竞争冲击的严峻形势，以及企业转型升级立面提升、市场外迁、客户结构优化、区域布局调整等内在迫切要求，公司广大干部员工,积极应对，努力开拓，抢抓机遇，落实责任，各项工作均取得新的进展。其中：果品市场经营中心在加强市场联盟建设、加大产地招商、重点产品招商、优质客户招商、行业内刊交流等方面做了大量工作，取得明显成效；物业经营中心加强与客户沟通交流，密切关注轨道交通拆迁进展，确保经营稳定；西南门配套设施装饰装修项目正在加紧施工，新建名优产品展销区项目设计方案积极呈报；电商平台升级方案初步确定；企业品牌文化三年规划建设方案、企业各项规章制度修改意见已审议通过；安全生产、后勤保障工作扎实有效。特别是各中心、部室组织优秀员工外出参观学习安全顺利，开阔了眼界，拓宽了视野，做到了工作学习两不误、两促进。经过广大干部员工的共同努力，集团公司和各中心、部室均完成计划任务、工作目标，为实现上半年时间、任务双过半目标奠定了良好的基础。但各中心经营形势仍不容乐观，经营收入压力还很大，客户结构优化、区域布局调整、转型升级立面提升、市场外迁等内在责任和任务还很重。希望大家进一步统一思想、提高认识、理清思路、明确方向，促进各项工作不断取得新突破。

二、5月份工作重点

（一）明确目标、坚定信心，努力增强企业发展活力

当前，严峻的形势任务，激烈的行业竞争，企业发展不充分、不平衡的矛盾日益突现。可以说企业发展已进入转型升级、立面提升、市场外迁、新动能转换的重要时间节点，市场转型升级立面提升项目、市场外迁筹建农产品物流园项目以及综合体联合开发项目总体初步方案已经董事会暨党政工联席会审议通过，是我们今后三至五年的发展目标和方向，是近期及今后一个时期工作的重点，也是我们进一步转变观念，更新理念，提高经营管理水平，增强市场竞争活力，提升企业在严峻环境下生存、发展能力的重要保障。如何进一步统一思想，认清形势，激发斗志，调动广大干部员工的积极性、创造性、责任感、使命感，使每一名员工都能够感受到企业经营管理面临的严峻挑战与机遇，这也是摆在公司领导班子面前的重要课题。因此，我们要认真贯彻落实政府相关指示精神，充分利用国家相关政策红利，结合新产业、新模式、新业态，用全球视野、全国格局、行业标杆加快公司重点项目的科学谋划、科学设计、营销宣传、包装推广和政府部门的沟通协调；以品牌培育、名优地标产品引进，物流配送，批发交易和移动电子商务线上线下融合发展为工作重点，以现代化的经营管理、信息化平台建设、服务功能创新为载体，借助企业多年积累的发展经验，在制度建设、凯发天生赢家一触即发官网的文化建设等方面打下的良好基础，积极探索市场外迁与融合提升的发展道路，为适应济南中心城市发展需求，盘活企业资产，增强企业可持续发展能力迈出新的、更加坚实的一步。

（二）加大招商、政府对接，广泛调研，加快重点项目包装策划，积极推动各重点项目建设

今年以来，面对企业发展的新形势、新任务，我们清醒的认识到推进企业转型升级立面提升、市场外迁、物流园区项目建设是大势所趋、人心所向，是机遇与挑战的关键转折点。近期，公司及市场相关负责人就综合体联合开发、章丘新建农产品物流园区招标等事宜进行了广泛调研考察，并与意向战略合作者进行了积极的沟通洽谈，达成初步合作意向；前期，按照公司提出2018年重点投资项目规划部署，经管委起草了《集团公司重点项目策划包装推广初步方案》，并提交董事会暨党政工联席会审议通过，轨道交通施工征收拆迁项目给公司和市场带来了严重影响和损失，严重制约市场的发展，只有加快市场转型升级、立面提升、市场外迁等投资项目建设，用好补偿金这个支撑杠杆，全力推进投资项目建设，已成为我们当前工作的重点。各中心部室要加大招商宣传，加强与政府政策对接，通过广泛学习调研，加大统筹协调，密切配合，采取更有力、更有针对性的措施，做好各项目的考察、论证和分析工作。通过项目合作，专业外包，抢抓政府规划、政策红利，争取得到上级部门更多理解和扶持，努力实现企业经济持续、健康、快速发展。

（三）加大产地对接，营销宣传工作力度，不断提高服务质量，营造良好的经营氛围

今年以来，市场中心在加强市场联盟建设、加大产地招商、重点产品招商、优质客户招商等方面做了大量工作，取得明显成效。在此基础上，我们还要积极探索建立有效机制，深化合作共赢理念，完善招商引资优惠政策，整合优势资源，优化客户结构，利用各种媒体，通过各种渠道，加大宣传推介力度，通过加快推进市场联盟建设、产地对接、信息交流平台，营造招商引资浓厚氛围，吸引更多优质客户、品牌产品入驻经营。同时，还要不断增强服务意识，提高服务水平，强化服务创新的主动性和积极性，全面推进企业品牌建设，信息化平台升级，配套设施完善，为客户提供更加高效、安全、方便、快捷地服务，以稳定的客户资源、优质的产品供应和良好的服务体系，不断提升企业综合竞争力和市场占有率。

（四）加大政府协调力度，争取重点项目早施工，早见效

后勤保障部根据市场经营中心、财务部、办公室西南门装修项目施工要求，为确保结算中心、网管研发中心迁移工作系统安全、工作合理，对设施布局、配套功能进行了进一步优化完善。目前，该项目正在加紧施工，预计5月份能基本完成。要求各相关部门要根据项目进度及质量要求，加强对施工现场的监督检查，及时协商解决施工中出现的问题，确保项目顺利交付使用。

精品干货区改造项目设计施工方案工作已完成并呈报办事处及轨道交通施工拆迁办，为争取项目尽早施工，希望各相关部室继续加大与政府部门的协调,借拆迁分流安置政策,争得时机加快调整和建设。同时，充分做好项目投资预算和可行性研究分析，争取项目早施工，早见效。

（五）加快推进电子商务平台阶段升级建设方案的实施

根据电商平台升级工作进展要求，办公室在认真分析，深入调研并在广泛征求意见的基础上，初步完成《2018年电子商务平台升级建设方案》。下一步，将针对平台功能实现方式，平台运行模式与软件开发公司进行积极的对接，希望各中心部室密切配合，深入论证项目升级内容及功能需求，确保电商平台阶段升级建设方案节点对接实施工作有序推进。

（六）加强沟通，确保轨道交通拆迁分流安置工作有序进行

根据轨道交通施工拆迁进展，5月份部分天桥站点将开始对r2线部分已完成拆迁补偿的单位进行房屋征收拆迁，我公司物业沿街商业房及部分干货精品房拆迁施工与政府达成的协议是与开通西南门为前提。希望各相关部室密切配合，积极协调政府相关部门，争取政府的理解和支持，早日施工张庄路拆迁，尽快开通西南门，尽量减少损失、降低影响。同时还要按照公司时间节点做好客户分流安置，合同终解等工作，确保企业正常经营工作秩序。

（七）抓管理、重培训，不断完善企业管理制度，提高企业经营管理水平

2018年各项管理制度修改意见已经董事会暨党政工联席会审议通过，希望各中心部室认真抓好公司新修订各项管理制度的学习培训工作，进一步增强广大干部员工遵章守纪敬畏意识，落实管理责任，加强考核与管理，不断提高企业经营管理水平。人力资源部、办公室、经管委及相关部门要抓好制度行文，制度汇编，重点培训课程编制工作，更好的指导各中心部室开展学习培训制度落实工作，为企业健康发展提供有力保障。

（八）认真组织优秀客户参观学习考察活动，确保取得实效

组织优秀客户赴果品种植基地进行参观学习，考察活动，不仅是对优质大客户的奖励，更是帮助大家做大做强的重要举措。是加大产地对接、名优地标产品引进，为客户开拓更多进货渠道，加强行业交流，加大招商宣传等实现双赢的重要措施。借助参观学习交流机会，不断拓宽视野，更新经营理念。并通过广泛宣传企业良好发展形势、目标和方向、亲商益商的政策环境、安全高效的经营环境，加快推进产业联盟和产地对接，寻求更多的合作共赢项目。希望各相关部室认真组织，确保参观考察工作安全顺利取得实效。

（九）切实加强安全生产后勤保障工作，努力营造良好的经营环境

5月份，春季大风、雷电降雨天气增多，公司及各中心、部室要根据季节天气变化，继续深入开展安全生产宣传教育和检查活动，加大消防安全、网络系统安全、治安保卫、监督检查工作力度，加强重点区域、关键环节的安全监管，发现隐患及时整改，严格责任落实，要充分发挥电子监控及移动网络系统安全指挥调度作用, 并根据时令水果上市季节加大对入场果品、食品安全检测力度，努力营造良好的经营环境，确保公司经济及其他各项工作持续、健康、发展。

三、对各中心、部室进行4月份绩效计划考核

（一）果品市场经营中心提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1. 加强与全国各地实力规模客户的交流对接合作，一是招商部与大润发全国采购总监，就在我市场建立集中采购配送网络事宜，进行了初步接洽；二是招商部与济南西城集团进行接洽，努力成为40余家生鲜超市的采购市场；三是加大与大客户沟通交流，签订合作框架协议。四是带领客户参加山东蒙阴第十三届蜜桃产前供销对接洽谈会；五是市场招商部赴四川参加全国第十四届农产品市场联络员大会。2. 积极推进市场重点项目建设实施，一是市场西南门配套设施装修项目正加紧施工；二是初步确定新建名优产品展销区建设方案；三是新干果区项目加紧客户搬迁前的沟通交流工作。3. 积极做好r2线轨道交通的沟通协商工作。4. 赴青岛对吾悦广场综合体项目及青岛东方鼎信农产品交易中心进行参观考察，深入了解综合体项目规划设计、投资建设、运营管理等方面的新产业发展理念；并进一步加强与战略合作市场的沟通交流，加大市场间的合作对接，为市场外迁、谋划山东省果品批发新格局奠定良好基础。5. 加大市场客户的规范管理力度，进一步对客户合同进行修改完善。6. 积极做好物流园项目推进工作。7. 组织做好市场优秀员工外出考察学习工作。8. 召开协会四届二次理事会。9. 做好春季安全管理工作。

5月份工作计划：1. 继续加大招商营销宣传工作力度，提高招商对接合作成效。2. 继续做好r2线轨道交通项目的沟通协商工作。3.积极配合做好市场重点项目建设。4. 协助展卉公司开展新开发产品--椰子的展销推介会。5. 积极响应政府号召，开展农村扶贫帮困工作。6. 做好优秀客户外出考察参观的各项工作。7. 按照公司战略部署，进一步做好合作联盟市场建设及农产品物流园项目的各项协调对接工作。8. 组织做好市场安全大检查。

考核结果：果品市场经营中心4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据果品市场经营中心4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，面对严峻的经济形势和新业态的冲击，果品市场经营中心不断加大产地对接、招商宣传、市场联盟建设、合作开发建设等，表现比较突出，给予工作态度考核综合评价中“开拓创新”3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（二）物业经营中心提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1. 面对困难、制定措施，确保经营计划的顺利完成。2. 以招商宣传客户引进为重点，不断充实资产使用率。3. 总结分析一季度水电经营管理工作，认真制定好二季度工作重点。4. 学习经验、开阔眼界，认真组织优秀干部员工外出参观学习。5. 落实重点维修改造计划，提升资产设施档次。6. 认真落实党建工作，掀起学习党章和十九大报告热潮。7. 强化安全生产管理的贯彻落实，维护良好的经营局面。

5月份工作计划：1. 全力做好经营管理工作。2. 深入做好招商宣传和客户引进工作。3. 积极组织做好沿街商业房部分征收拆迁房屋租赁合同按时间节点的终解清交落实工作。4. 积极组织做好公司新修订管理制度的培训学习活动。5. 协助做好商务楼铝合金窗的更换工作。6. 参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。7. 认真制定好夏季防汛预案和人员值表。

考核结果：物业经营中心4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据物业经营中心4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（三）制袋二厂提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1. 积极做好消防安全宣传工作，加大春季消防安全检查监督力度。2. 加强设施的维护保养工作。3. 加大招商力度，提高服务质量。4. 做好道路硬化、立面提升、基础设施维修改造等工作。

5月份工作计划：1. 组织做好制袋二厂房屋立面提升、基础设施维修改造实施方案。2. 负责提报制袋二厂防汛预案及汛期值班安排。3. 帮助客户办理营业执照及相关经营手续。4. 负责组织做好制袋二厂党支部有关文件及政策宣传工作。

考核结果：制袋二厂4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据制袋二厂4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（四）财务部提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1. 聘请泉城税务师事务所注册税务师前来对集团、发展2017年账务进行审查指导。2. 做好会计资料整理归档索引工作。3. 认真做好1季度财务分析工作。4. 积极协调配合各部门，顺利完成各项工作。5. 组织部门员工学习税收新文件，应对政策变化，及时做好相关调整。6. 组织做好部门优秀干部员工外出参观学习活动。7. 做好结算中心各项工作。

5月份工作计划：1. 组织做好集团各公司企业所得税汇算清缴年报工作。2. 聘请事务所就前期集团、发展2017年账务审查指导情况出具税务鉴证报告。3. 组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作。4. 参与做好信息化平台升级建设方案相关实施工作。

考核结果：财务部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据财务部4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，财务部在政策学习、税务工作协调和财务制度规范完善等方面表现比较突出，因此，给予工作态度考核综合评价中“协调能力”项各3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（五）人力资源部提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：在按时准确做好工资核算、发放，社会保险、公积金缴纳及月度绩效考核工作的同时，重点做好以下工作：1. 负责组织做好优秀客户、员工外出参观考察学习工作。2. 规范完善绩效薪酬等有关制度。3. 负责提报微课学习方案并做好实施前的准备工作。4. 加大招聘力度，做好人才储备工作。5. 负责做好社会保障、公积金、劳动合同管理、计划生育等方面的工作。6. 负责组织做好党委、工会、妇联等各项工作。

5月份工作计划：1. 组织做好2018年度新修订的管理制度文件的全员培训学习工作。2. 负责组织做好微课学习方案的实施工作。3. 组织做好优秀客户赴广西参观学习工作。4. 参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。

考核结果：人力资源部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据人力资源部4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况指出，人力资源部在员工培训学习工作中，精心安排，认真组织，确保了优秀员工外出考察安全、学习两不误，给予工作态度考核综合评价中“员工培训”3分，其他各项均得2分，评价得分0.62分，综合得分2.02分。

（六）办公室提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1. 认真做好各项行政事务性工作：一是共制发行政文件2件，接收批转经营层呈报材料8件；二是组织筹备集团公司董事会党政工联席会、接待湘西州凤凰县政协主席带团考察学习，协助筹备月度绩效考核会；三是认真筹备编写《电子商务平台升级建设方案》；四是提交董事会党政工联席会审议《2018年集团公司部分行政制度修改意见的说明》；五是组织本部门员工积极参加公司组织赴外地考察学习活动；六是协助做好城市轨道交通项目施工占用、拆迁、安置、分流、补偿等相关事宜；七是参与策划2018年公司重点项目招商推介宣传方案的编制。2. 做好企划工作：一是对微信公众平台企业订阅号进行官方资质认证审核，获得自定义菜单接口等权限。二是帮助市场名优地标产品客户济南盛丰元农产品公司宣传推广。三是三月底果品流通行业协会换届大会隆重召开，除在集团公司官方网站、微博客户端、微信公众平台宣传外，向今日头条、腾讯新闻投稿，发布在app山东板块，引起热议。3. 认真做好网管研发各项工作：一是加快集团年度电子商务平台建设升级工作推进，二是积极与财务部结算中心对接，完成门禁每日汇总表数据的修改，三是积极对接后勤保障部，开展西南门建设装修项目的凯发天生赢家一触即发官网的技术支持工作。4. 认真做好客服营销各项工作。

5月份工作计划：除做好各项常规性工作以外，办公室重点做好以下几点：一是继续做好电子商务平台阶段升级建设方案的实施工作。二是认真做好公司基本建设改造项目中信息化系统线路改造调整工作，三是配合基建项目做好营销策划及广告宣传工作。四是认真做好轨道交通规划建设施工拆迁分流安置项目及政府有关部门的协调工作。五是认真做好公司及各中心证照年检申报工作。六是认真组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作。七是参与策划2018年各重点项目招商推介宣传方案的编制。

考核结果：办公室4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据办公室4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（七）后勤保障部提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：后勤保障部在做好日常工作的同时，重点抓好重点项目建设、治安保卫、消防安全工作落实：1.抓好重点项目建设。一是加快推进西南门配套设施施工；二是做好新建名优展销区项目设计分析论证工作。2. 做好轨道交通相关工作。3. 赴青岛进行了为期两天的考察调研。4. 加强日常监督检查工作。5. 做好水电分析工作。6. 做好监控指挥调度中心相关工作。7. 向董事会提交了《堤口集团公司安全管理制度》等三项制度的修改意见说明。

5月份工作计划：一、按照公司加快建设两个现代物流园项目总体要求，积极做好项目考察调研、策划咨询、政策研究等工作，推进项目的有序开展。二、继续与政府就关于房屋拆除、建设征地、加快西南门开通等事宜的沟通协调工作。三、继续抓好安全生产管理工作。四、积极协调政府部门做好市场新建名优展销区建设项目立项申报工作。五、参与做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。六、负责组织参与策划2018年各重点项目招商推介宣传方案的编制。七、负责组织做好公司新修订管理制度的学习培训工作。

考核结果：后勤保障部4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据后勤保障部4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

（八）经管委提报4月份绩效计划完成情况

4月份工作总结：1.抓好经营活动分析。2.做好重点项目包装策划推广方案。3.做好企业品牌文化建设调查。4.做好一季度绩效运行监督检查工作。5.做好对基础管理制度的梳理修改。6.做好4月份工作情况通报工作。7.做好经营合同审核及拟定工作。8.组织部室人员对参观学习情况进行总结。

5月份工作计划：1. 做好公司新修订管理制度的整理汇编及学习培训工作。2. 做好月度经营分析及工作情况进展通报。3.做好轨道交通规划建设施工站点预案、拆迁分流、安置预案的组织协调工作。4. 做好信息化平台阶段升级建设方案节点对接的实施工作。5.负责组织策划2018年各重点项目的招商推介宣传方案的编制。6.做好经营合同管理工作。

考核结果：经管委4月份关键业绩指标各项2分，业绩得分1.4分；集团公司ceo根据经管委4月份工作通报及追踪单各项关键业绩指标完成情况，给予工作态度考核综合评价每项均得2分，评价得分0.6分，综合得分2分。

四、2018年4月份各中心、部室绩效考核情况

依据集团公司《绩效考核手册》，结合各经营中心、管理部室提报的关键业绩指标，经综合评审，各部门2018年4月份绩效考核结果如下：

   







   经综合考核，各经营中心及管理部室考核结果均为c级，依据《薪酬管理手册》的有关规定，各经营中心、部室提取效益工资如下：（略）

请各中心、部室按照会议精神和工作安排抓好落实。

五、会议决议及工作安排：